شهادة ACAMS - دورة مكافحة غسيل الأموال

يُعدّ برنامجنا التدريبي لأخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS) شهادةً معترفًا بها عالميًا، وهو مُخصّص للمهنيين الذين يسعون إلى التركيز على كشف الجرائم المالية ومنعها. تحظى هذه الشهادة بتقدير كبير في قطاعاتٍ تشمل الخدمات المصرفية والمالية والامتثال والقانون. وتُقدّم هذه الشهادة من قِبل رابطة أخصائيي مكافحة غسل الأموال المعتمدين (ACAMS).

شروط الالتحاق ببرنامجنا التدريبي هي كالتالي:

1) عضوية سارية في جمعية ACAMS
2) مؤهلات تعليمية معتمدة بمعدل 10 ساعات معتمدة لحاملي شهادة الدبلوم، و20 ساعة معتمدة لحاملي شهادة البكالوريوس، و30 ساعة معتمدة لحاملي شهادة الماجستير، و40 ساعة معتمدة لحاملي شهادة الدكتوراه في القانون أو الدكتوراه
3) خبرة عملية، حيث تُحتسب 10 ساعات معتمدة عن كل سنة دراسية. يتضمن البرنامج تدريبًا في مجالات الجرائم المالية، حيث تُحتسب ساعة معتمدة واحدة عن كل ساعة تدريب.

تُعدّ شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمدة مهمة للأفراد، إذ تُزوّدهم بالخبرة اللازمة لتحديد الجرائم المالية ومنعها، مما يضمن الامتثال للوائح العالمية والمحلية.

يتعلّم المشاركون كيفية التعرّف على المعاملات المشبوهة، وإجراء التحقق الدقيق من هوية العملاء، وتطبيق استراتيجيات فعّالة للحدّ من المخاطر. ويُوفّر ذلك خبرة عملية في المراقبة، وإدارة التنبيهات، وإجراءات التحقيق.

ستعزز هذه الدورة التدريبية المعتمدة لأخصائي مكافحة غسل الأموال (CAMS) فهمك لقوانين مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك تحديد الجرائم المالية ومنعها. كما ستؤهلك لشغل مناصب قيادية من خلال تحسين مهاراتك في إدارة المخاطر، وتطوير خبرتك في بروتوكولات مكافحة غسل الأموال، ووضعك كعنصر أساسي في استراتيجية الامتثال لمؤسستك.

يمكن للمرشحين اختيار الظهور مرة أخرى للاختبار بعد الانتظار لمدة 30 يومًا بعد المحاولة الأولى، و60 يومًا بعد المحاولة الثانية، و90 يومًا بعد المحاولة الثالثة والمحاولات اللاحقة.

نعم، يشمل برنامج التدريب المعتمد لأخصائي مكافحة غسل الأموال (CAMS) إدارة مخاطر الأطراف الثالثة كعنصر أساسي في برامج الامتثال. ويتعلم المشاركون كيفية تقييم ومراقبة المخاطر المرتبطة بالموردين والشركاء والمؤسسات المالية المراسلة. وهذا يضمن الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسياسات المؤسسة.

كما يستخدم برنامجنا أدوات الذكاء الاصطناعي لفحص الأطراف الثالثة، وإنشاء مؤشرات المخاطر، ومتابعة الامتثال المستمر.

بعد الحصول على شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS)، يمكن للمختصين شغل وظائف متنوعة داخل دبي وخارجها، منها:

1) مسؤول الامتثال
2) محلل مكافحة غسل الأموال
3) أخصائي إدارة المخاطر
4) محقق مالي
5) أخصائي منع الاحتيال
6) أخصائي الشؤون التنظيمية
7) أخصائي العقوبات
8) منسق التدريب
9) مستشار مكافحة غسل الأموال
10) مدقق داخلي

نعم، يدعم البرنامج توثيقًا منظمًا وفعالًا أثناء التدريب، حيث يُمكّن المشاركين من:

• إنشاء ملخصات للمخاطر ومسودات تقارير

• توضيح سياسات مكافحة غسل الأموال بشكل أفضل

• دعم توثيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء

• إعداد تقارير عن الأنشطة المشبوهة

نحن نستخدم مزيجًا من المحاضرات التفاعلية ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية والتمارين العملية لتعزيز التعلم وتطبيق المفاهيم.

من خلال تدريبنا المتعمق في مكافحة غسل الأموال، نستخدم مزيجًا من المحاضرات التفاعلية ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية والتمارين العملية لتعزيز تعلم وتطبيق مفاهيم غسل الأموال.

نعم، سيتعرف المتخصصون على إرشادات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) في دورة مكافحة غسل الأموال. هدفها الأساسي هو منع تمويل الإرهاب. تتضمن الدورة بعض العناصر الرئيسية التالية:

1) تقييم المخاطر
2) الإطار القانوني والتدابير التنظيمية
3) العناية الواجبة بالعملاء (CDD)
4) حفظ السجلات وإعداد التقارير
5) التعاون الدولي

نعم. يمكن للمشاركين التسجيل في برنامج شهادة ACAMS في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. من خلال تدريبنا المتعمق، نساعد الطلاب على الحصول على هذه الشهادة المرموقة.

• دورة مكافحة غسل الأموال في دبي
• دورة مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية